Độc quyền: Giám đốc Anton trốn thuế ‘để giúp công ty ốm yếu’

John Knight (74), Stephen Knight (67), Brian Thomas (70), Paul Murphy (57) và Philip Sach (53) bị buộc tội khác nhau về bốn tội danh liên quan đến gian lận doanh thu công và trốn thuế do kết quả của tám – doanh nghiệp lừa đảo trong năm đã chuyển tiền mặt qua nhiều kênh ngược miễn thuế khác nhau để trả lương và duy trì hoạt động của công ty đang gặp khó khăn của họ.

Sau khi thực thi việc cắt giảm lương rõ ràng đối với lương của cả giám đốc và nhân viên sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các giám đốc của Anton có trụ sở tại Basildon đã cố gắng “nạp” tiền lương của chính họ và nhân viên thông qua các phương tiện không bị đánh thuế. Vào thời kỳ đỉnh cao, bộ phận in ấn và gửi thư đã tuyển dụng hơn 360 người với doanh thu hơn 40 triệu bảng Anh.

Gian lận bao gồm việc bán giấy và nhôm phế liệu không được báo cáo bằng tiền mặt cho Keeble Paper Recycling ở Rainham, East London, được thực hiện từ năm 2004 đến 2012 và một chuỗi hóa đơn giả được quy cho các nhà cung cấp khi tiền thực sự được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của các giám đốc và được sử dụng để thanh toán các tài khoản cho vay của giám đốc đối với công ty.

Trong phiên tòa tuyên án tại Tòa án Southwark Crown vào thứ Sáu (31 tháng 1)Thẩm phán Philip Bartle QC tuyên bố các bị cáo có tội về mọi tội danh, mặc dù phán quyết của ông đã xem xét động cơ được cho là không ích kỷ của các giám đốc, mức độ phạm tội khác nhau và hoàn cảnh cá nhân của họ.

Ông nói: “Vì mục đích của vụ lừa đảo là để duy trì hiện trạng cho Anton, các giám đốc và nhân viên của công ty, không có nghĩa là các giám đốc đã sử dụng tiền để tài trợ cho lối sống xa hoa như thường xảy ra trong những trường hợp này.

“Tất cả các bị cáo đã phải chịu thiệt hại đáng kể do sự chậm trễ trong thủ tục tố tụng và một số hoặc tất cả họ giờ đây có thể phải đối mặt với sự hủy hoại tài chính. Rõ ràng là số tiền tích lũy do trốn thuế đã được sử dụng để giúp đỡ một công ty đang ốm yếu và bảo vệ việc làm của 360, tuy nhiên, các giám đốc đã chọn cách làm như vậy một cách không trung thực.”

Người bào chữa đề cập đến “tính cách gia trưởng của công ty” và sự đề cập đến tính cách ấm áp từ bạn bè, gia đình và nhân viên trong các tuyên bố của họ, cũng như tuổi tác của Knights và Thomas, và tổn thất tinh thần của phiên tòa kéo dài.

Bartle nói với tòa rằng anh ta coi John Knight là “người cầm đầu” trong vụ lừa đảo, mặc dù anh ta lưu ý đến tội lỗi tương ứng của anh trai mình là Stephen, Thomas và Murphy trong việc tạo điều kiện cho kế hoạch này. Ông lưu ý rằng cả John Knight và Murphy đã nói dối tòa án và HMRC trong quá trình tố tụng nhưng khen ngợi tất cả các bên vì sự hợp tác cuối cùng của họ.

“John Knight nắm quyền kiểm soát tổng thể công việc kinh doanh trong thời gian bị truy tố và tôi chắc chắn rằng anh ấy là người duy nhất cầm đầu trong những tội danh này, trong khi tất cả những người khác tham gia theo nhiều cách khác nhau và biết họ đang làm gì. Tôi không chấp nhận việc bất kỳ ai trong số họ bị áp lực,” Bartle nói.

Tuy nhiên, anh ấy lưu ý rằng vai trò của Sach là duy nhất vì anh ấy chỉ là giám đốc bán hàng trên danh nghĩa để giữ chân anh ấy ở lại công ty với tư cách là một nhân viên bán hàng có kinh nghiệm và được kính trọng, với mức lương cao hơn được nghĩ ra một phần để anh ấy không rời bỏ Anton. việc cắt giảm lương.

Trường hợp của Sach tiếp tục được xem xét khác do cái chết đột ngột của vợ anh vào tháng 8 năm 2017, trước phiên điều trần nhận tội dự kiến ​​​​ban đầu, khiến anh trở thành người chăm sóc duy nhất cho đứa con trai nhỏ của họ.

Ông Bartle nói: “Ông Sach đặc biệt đổ lỗi cho bản thân về cái chết của vợ, tin rằng nguyên nhân là do sự căng thẳng của thủ tục tố tụng và chắc chắn rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với con trai ông nếu cậu ta nhận bản án giam giữ.

Sau các cuộc điều tra của HMRC vào năm 2011, sau đó là các cuộc đột kích và bắt giữ vào năm 2012, bốn cáo buộc đã được đưa ra ở các mức độ khác nhau đối với năm giám đốc. Các Hiệp sĩ và Thomas bị buộc tội một tội danh vì không khai báo việc bán chất thải cho Keeble, do đó trốn thuế VAT và Thuế doanh nghiệp, trong khi tội danh thứ hai cho thấy ba người và Paul Murphy bị buộc tội che giấu số dư thực trong các tài khoản cho vay của giám đốc để trốn tránh. Thuế doanh nghiệp.

Lần thứ ba, bốn giám đốc tương tự bị buộc tội không khai báo các khoản thanh toán trả cho giám đốc và nhân viên của Anton, do đó trốn thuế thu nhập và bảo hiểm quốc gia.

Murphy không nhận tội cho cả hai tội danh của mình, trong khi John Knight không nhận tội cho tội danh thứ hai và cả hai sau đó đã bị Thẩm phán Bartle xét xử và bị kết tội.

Tất cả các bị cáo đều nhận tội trong các phiên điều trần đầu tiên vào tháng 12 năm 2017.

Riêng Sach bị buộc tội ở tội danh thứ tư là cố ý liên quan đến việc trốn Thuế thu nhập do anh ta đã nhận các khoản thù lao nêu trên, đã được biết nhưng không kiểm soát được kế hoạch này. Anh ta đã nhận tội vào tháng 12 năm 2017.

Cuối cùng, John Knight nhận bản án 3 năm rưỡi tù giam và bị tước quyền giám đốc công ty trong 7 năm, Stephen Knight và Brian Thomas đều nhận 28 tháng tù giam và 5 và 4 năm tương ứng.

Paul Murphy sẽ đảm nhận 150 giờ làm công việc cộng đồng không được trả lương với án tù treo hai năm trong hai năm và bị truất quyền thi hành ba năm. Sach sẽ đảm nhận 100 giờ lao động cộng đồng không lương với bản án 10 tháng tù treo trong 12 tháng.

Luật sư bên nguyên, Stephen Hopper, đã xác định tổng số tiền trốn thuế mà mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm cả về mặt cá nhân và do lỗi của họ trong kế hoạch lớn hơn: John Knight trốn 1,7 triệu bảng, Stephen Knight 1,1 triệu bảng, Thomas 1,2 triệu bảng và Murphy 334.000 bảng Anh. Cá nhân Sach đã trốn 173.000 bảng tiền thuế, nhưng không bị kết tội vì bất kỳ tác hại nào nữa do âm mưu này gây ra.

Antôn rơi vào quản lý vào tháng 3 năm 2017 Và ngừng giao dịch một tháng sau đó với một sự thiếu hụt của các chủ nợ gần 13,4 triệu bảng. HMRC hiện đang theo đuổi hành động tịch thu số tiền bị lừa trong quá trình trốn thuế.