Breaking: Giám đốc Anton bị kết án vì gian lận

Stephen Knight (67 tuổi), John Knight (74 tuổi), Brian Thomas (70 tuổi), Paul Murphy (57 tuổi) và Philip Sach (53 tuổi) mỗi người đã đút túi hàng trăm nghìn bảng tiền mặt của người nộp thuế như một phần của vụ lừa đảo phức tạp kéo dài 8 năm. đã được phát hiện sau cuộc điều tra của Cơ quan Thuế và Hải quan HM (HMRC).

Năm người này đều là giám đốc của Anton Group có trụ sở tại Basildon, một công ty có doanh thu hơn 40 triệu bảng vào thời kỳ đỉnh cao đã rơi vào quản lý vào tháng 3 năm 2017 và ngừng giao dịch một tháng sau đó với khoản nợ gần 13,4 triệu bảng của các chủ nợ.

Một số giám đốc đã âm mưu giữ việc bán giấy vụn bằng tiền mặt ‘không được ghi nhận’ trong khi tất cả họ đều chia sẻ số tiền thu được, lừa hầu bao của công chúng 3,1 triệu bảng Anh về Thuế doanh nghiệp, Thuế thu nhập, VAT và Đóng góp Bảo hiểm Quốc gia (NIC).

Theo HMRC, trong vụ lừa đảo, các giám đốc đã cắt giảm lương của nhân viên, bao gồm cả lương của họ, nói với nhân viên rằng điều này sẽ hỗ trợ dòng tiền và giữ cho doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, trong khi có vẻ như mỗi người đã bị mất 5.000 bảng tiền lương của chính họ mỗi tháng, thì các Hiệp sĩ, Thomas, Murphy và Sach thực sự đang ăn cắp số tiền khổng lồ của người nộp thuế.

Bên cạnh các khoản thanh toán kỷ lục không bị đánh thuế, năm giám đốc đã nhận được các khoản thanh toán đáng kể từ Tập đoàn Anton, tách biệt với bất kỳ hình thức thanh toán hợp pháp nào.

Các cuộc điều tra ban đầu tập trung vào nghi ngờ trốn thuế doanh nghiệp do lợi nhuận từ việc bán sản phẩm sinh học giấy phế liệu cho một công ty tái chế địa phương.

Các quan chức của HMRC được thông báo rằng giấy đã được trao miễn phí cho công ty tái chế, để đổi lấy việc lắp đặt và bảo trì máy móc. Nhưng các nhà điều tra phát hiện ra rằng tiền đã đổi chủ và Tập đoàn Anton đã nhận các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho giấy vụn.

Các khoản thanh toán bằng tiền mặt này được kiểm soát bởi giám đốc điều hành John Knight và giám đốc sản xuất Stephen Knight, người đã tạo điều kiện cho các khoản thanh toán ‘không ghi chép’ thường xuyên cho các giám đốc và nhân viên từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 11 năm 2012.

Khoảng 90 hóa đơn giả, trị giá khoảng 1,4 triệu bảng Anh, cũng được phát hiện trong tài khoản của công ty. Những khoản này đã được tuyên bố là khoản thanh toán cho các nhà cung cấp, nhưng số tiền này đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của giám đốc và được sử dụng để trả các khoản nợ của giám đốc đối với công ty.

Trợ lý giám đốc dịch vụ điều tra gian lận của HMRC, Adam Kingsgate cho biết: “Đây là một vụ lừa đảo có giá trị cao và phức tạp liên quan đến một nhóm những kẻ lừa đảo nhẫn tâm không quan tâm đến tác động của tội ác đối với người khác. Họ đã đồng lõa trong việc gần như điều hành doanh nghiệp và khiến hàng trăm người không có việc làm.

“HMRC cam kết sẽ hành động đối với tất cả những kẻ ăn cắp từ ví công. Những kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp tinh vi để che giấu số tiền phạm tội của chúng nên biết rằng chúng ta không chỉ là đối thủ xứng tầm với chúng. Không có kẻ trốn thuế nào nằm ngoài tầm với của chúng tôi.”

Tại Tòa án Southwark Crown hôm nay (31 tháng 1), John Knight của Ramsden Bellhouse, đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam và truất quyền giám đốc trong bảy năm, Stephen Knight của Billericay; 28 tháng tù và bị tước quyền giám đốc trong 5 năm, và Brian Thomas của Sporle; 28 tháng tù giam và bị tước tư cách giám đốc trong 4 năm.

Paul Murphy của Little Baddow bị kết án hai năm tù, bị đình chỉ trong hai năm và bị tước quyền giám đốc trong ba năm trong khi Phillip Sach của Chelmsford bị kết án mười tháng tù, bị đình chỉ trong 12 tháng.

HMRC cho biết họ đang theo đuổi hành động tịch thu để thu hồi số tiền bị đánh cắp.

————

Đây là một câu chuyện tin tức mới nhất, và nhiều hơn nữa sẽ theo sau từ Tuần báo in phóng viên tòa án vào thứ Hai.